Governo Societário
Órgãos Sociais
Promoção da Diversidade nos Órgãos Sociais
A Corticeira Amorim é a holding de um grupo económico com sede em Portugal, solidamente implantado internacionalmente, através de sociedades subsidiárias, participadas e joint-ventures. O vastíssimo portefólio de produtos e soluções que continuamente desenvolve responde a mercados e consumidores diversos.
Respondendo aos desafios que decorrem deste enquadramento, o governo da Corticeira Amorim preconiza uma política de diversidade na composição dos seus órgãos sociais, em particular do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria, como forma de:
- Promover a diversidade na composição do respetivo órgão;
- Potenciar o desempenho de cada membro e, no conjunto, de cada órgão;
- Estimular análises abrangentes, equilibradas e inovadoras; e, consequentemente, permitir processos de decisão e de controlo fundamentados e ágeis;
- Contribuir para o incremento da inovação e autorrenovação da Sociedade, para seu o desenvolvimento sustentável e criação de valor para os Acionistas e demais Stakeholders no longo prazo.
A Corticeira Amorim reconhece, pois, a necessidade de promover continuamente a diversidade nos seus órgãos sociais, em particular no Conselho de Administração e na Comissão de Auditoria, nomeadamente nos seguintes aspetos:
- Habilitações académicas adequadas e experiência profissional relevante para o exercício do cargo societário específico e que, no conjunto do respetivo órgão social, permitam reunir as competências necessárias ao cabal desempenho das funções desse mesmo órgão;
- Inclusão de membros de faixas etárias diferentes, combinando o saber e a experiência de membros mais seniores com a inovação e a criatividade de membros mais jovens, por forma a permitir ao respetivo órgão orientar-se para uma visão inovadora do negócio e uma gestão prudente dos riscos;
- A promoção da diversidade de género e, consequentemente, um adequado balanceamento de sensibilidades e de estilo de tomada de decisão dentro do respetivo órgão.
São considerados independentes os membros dos órgãos societários e das comissões da Corticeira Amorim que cumpram os critérios previstos (i) na recomendação III.4 do Código de Governo Societário do Instituto Português de Corporate Governance (edição de 2018 com a revisão de 2020) e (ii) nº 5 do artigo 414º e no nº 1 do artigo 414º-A, ambos do Código das Sociedades Comerciais.
Composição dos Órgãos Sociais
Mesa da Assembleia Geral
Conselho de Administração
- Presidente: António Rios Amorim
- Vice-Presidente: Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira
- Vogal: Fernando José de Araújo dos Santos Almeida
- Vogal: Cristina Rios de Amorim
- Vogal: Luisa Alexandra Ramos Amorim
- Vogal: Juan Ginesta Viñas
- Vogal: José Pereira Alves (Independent Lead Director)
- Vogal: Marta Parreira Coelho Pinto Ribeiro (indpendente)
- Vogal: Maria Cristina Galhardo Vilão (Independente)
- Vogal: António Lopes Seabra (Independente)
Em 2021 realizaram-se onze reuniões do Conselho de Administração (100% de assiduidade global e individual).
Comissão Executiva
- Presidente: António Rios Amorim
- Vogal: Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira
- Vogal: Fernando José de Araújo dos Santos Almeida
- Vogal: Cristina Rios de Amorim
Em 2021 realizaram-se dezassete reuniões da Comissão Executiva (100% de assiduidade global e individual).
Comissão de Auditoria
- Presidente: José Pereira Alves (Independente)
- Vogal: Marta Parreira Coelho Pinto Ribeiro (indpendente)
- Vogal: Maria Cristina Galhardo Vilão (Independente)
- Vogal: António Lopes Seabra (Independente)
Em 2021 o órgão de fiscalização reuniu sete vezes: Conselho Fiscal, duas reuniões; Comissão de Auditoria,cinco reuniões (100% de assiduidade global e individual).
Secretário da Sociedade
Comissão de Riscos
- Presidente: António Lopes Seabra (Independente)
- Vogal: Fernando José de Araújo dos Santos Almeida
- Vogal: Cristina Rios de Amorim
- Vogal: Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira
- Vogal: Júlio César Martins Henriques
Em 2021 realizaram-se três reuniões da Comissão de Riscos (100% de assiduidade global e individual).
Comissão de Nomeações Avaliação e Remunerações
- Presidente: Maria Cristina Galhardo Vilão (Independente)
- Vogal: António Lopes Seabra (Independente)
- Vogal: Maria Alexandra Alçada Costa Godinho
Em 2021 realizou-se uma reunião da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações (100% de assiduidade global e individual).
Comissão de ESG (Environmental, Social and Governance)
- Presidente: Marta Parreira Coelho Pinto Ribeiro (Independente)
- Vogal: Cristina Rios de Amorim
- Vogal: Pedro Jorge Ferreira de Magalhães
- Vogal: Ana Negrais Matos
Em 2021 realizaram-se três reuniões da Comissão de ESG(100% de assiduidade global e individual).